Contadores: Conheça os Métodos Mais Utilizados na Lavagem de DinheiroA lavagem de dinheiro é uma prática criminosa que visa transformar recursos obtidos de atividades ilegais em ativos aparentemente legítimos.As táticas para realizar essa operação são diversas e estão em constante evolução para escapar da detecção pelas autoridades. Confira abaixo os métodos mais utilizados:-Estruturação (smutfing):-Empresas de fachada;-Contas Offshore;-Comércio Internacional;-Setor imobiliário;-Bancos de encomenda;-Criptomoedas;-Operações de câmbio e moedas;-Transferências bancárias e remessas;-Jogos de Azar e Cassinos;-Outo e Joias;Esses métodos são constantemente adaptados e combinados pelos criminosos para evitar a detecção. As autoridades financeiras e de combate ao crime estão sempre desenvolvendo novas técnicas e regulamentos para combater essas práticas. A luta contra a lavagem de dinheiro é contínua e exige vigilância constante.Leias mais aqui: https://asscon.org.br/contadores-conheca-os-metodos-mais-utilizados-na-lavagem-de-dinheiro/#asscon #associação #contabilidade #contador #coaf #lavagemdedinheiro Fonte: Jornal Contábil